反洗钱宣传
洗钱活动有哪些途径或方式?
时间:2018-05-10

答: 常见的洗钱途径或方式有:
1、通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;
2、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;
3、利用现金交易或别人的账户提现,掩盖非法资金来源;
4、利用网上银行等各种金融服务,切断洗钱的相关线索;
5、设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;
6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;
7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖,逃避金融系统对资金流动的监管;
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。



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