反洗钱宣传
为什么不要出租、出借身份证件?
时间:2018-05-10

答: 洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡,用来完成复杂的转账、汇款或提现,从而掩饰、隐瞒犯罪收益。出租出借自己的身份证件,可能产生以下后果:
1、他人借用您的名义从事非法活动;
2、协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;
3、成为他人金融诈骗活动的替罪羊;
4、您的诚信状况受到合理怀疑;
5、因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。



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